Americké úřady vyšetřují Putinova spolupracovníka kvůli "praní špinavých peněz"

7. 11. 2014

Státní návladní pro východní distrikt New Yorku ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti vyšetřuje, zda Timčenko převedl peníze spojené s údajně podezřelými obchody v Rusku do amerického finančního systému.

Vyšetřování se týká transakcí, které provedla ženevská firma Gunvor Groups, kterou Timčenko spoluzakládal. Ta nakupovala ropu od ruské firmy Rosněfť a poté ji prodávala třetím stranám. Vyšetřovatelé v posledních měsících zjišťovali informace o cenách, za něž Gunvor prodával.

V březnu byl Timčenko zařazen na seznam osob sankcionovaných americkým ministerstvem financí vytvoření kvůli ruské anexi ukrajinského území. Ale vyšetřování se týká transakcí z dřívější doby a může vést k obvinění z praní špinavých peněz, pokud by se ukázalo, že peníze pocházely z ilegální aktivity jako nepravidelný prodej státních aktiv typu ropy.

Timčenko prodal svůj podíl v Gunvoru několik dní před oznámením sankcí.

Timčenkovo přátelství s Putinem sahá do dob v Leningradě, kde Putin studoval práva a pracoval na radnici. Byli členy stejného džudistického klubu.

Timčenko podle vlastního vyjádření nebyl seznámen se zahájením vyšetřování v USA. Skupina Volga Group, kde Timčenko vlastní většinový podíl, vydala prohlášení, podle nějž takové obtěžování jejích podílníků je "provokací".

Volga Group spravuje Timčenkova aktiva a investuje do finančních služeb, průmyslu a stavebnictví, obchodu a logistiky, spotřebního zboží a energetiky.

Timčenko prohlásil, že už nemá s Gunvorem nic společného a "nemůže komentovat operace společnosti ani v současném období, ani v minulosti".

Gunvor ve svém vyjádření označil americká obvinění za "nepodložená a falešná". Vůči textům deníku Wall Street Journal, který informaci o obvinění zveřejnil, publikoval Gunvor dementi ZDE.

Na kauzu podnikatele Timčenka dlouho upozorňuje ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj, který mu ve své kampani přidělil přezdívku "Gangréna".

Podrobnosti v angličtině: ZDE