13. 2. 2015
Z prozrazených vnitrobankovních dokumentů vyplývá, že švýcarská pobočka banky HSBC skrývala velké finanční částky pro osoby čelící obviněním z vážných trestných činů, včetně prodeje drog, korupce a propírání špinavých peněz.
Navzdory tomu, že od roku 1998 byla banka podle zákona povinována provádět mimořádné kontroly vysoce rizikových zákazníků, poskytovala účty pro klienty zapletené do šesti notorických skandálů v Africe, včetně největšího korupčního případu v Keni, masakrování lidí kvůli obchodu s diamanty a s několika zkorumpovanými prodeji vojenského materiálu.
HSBC také skrývala peníze pro bankéře, obviňované z vykradení peněz z bývalých států Sovětského svazu, osobám, obviněným z úplatkářství na Maltě, pašování kokainu v Dominikánské republice a dopování profesionálních cyklistů ve Španělsku.
Švýcarská banka také provozovala bankovní účety pro "politicky exponované osoby" s vysokým rizikem účasti na korupci, propírání špinavých peněz či vyhýbání se mezinárodním sankcím.
Podrobnosti v angličtině ZDE
Diskuse